Narco influencers: EU aprieta por propaganda y lavado en redes
Estados Unidos intensificó su ofensiva contra los narco influencers: sanciones financieras, coordinación con la DEA y lupa sobre esquemas de lavado y propaganda que moldean…
Read MoreLavado de Dinero
CIBanco lleva al Tesoro de EE. UU. ante tribunales; acusa “pena de muerte institucional”
CIBanco presentó una demanda en EE. UU. contra el Departamento del Tesoro por imponerle restricciones financieras sin aviso ni defensa. La institución alerta que su viabilidad…
UIF: el operador de Harfuch y el nuevo rostro del control financiero
El nombramiento de Omar Reyes Colmenares en la UIF revela más un reacomodo político que una transformación institucional. ¿Se fortalecerá o seguirá siendo un adorno…
Tonatiuh Márquez operó bajo sospecha durante dos años con aval del Senado
Alex Tonatiuh Márquez, exdirector en ANAM, operó bajo denuncias ignoradas por el gobierno federal. Hoy enfrenta una investigación por presunto lavado de dinero. Nacional Noticias…
Banca mexicana depura clientes para blindarse ante riesgos de lavado y terrorismo
Economía Noticias Política Gurú Ante el creciente escrutinio internacional, las instituciones bancarias mexicanas han intensificado la depuración de sus carteras, eliminando perfiles considerados riesgosos por…
Bancos con origen cambiario, los más expuestos tras alerta del Tesoro de EE.UU.
Economía Noticias Política Gurú Bancos Las recientes advertencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos siguen generando incertidumbre en el sistema financiero mexicano. Expertos del…
EE.UU. extiende plazo a Intercam, CIBanco y Vector tras avances de México contra lavado de dinero
Economía Noticias Política Gurú El gobierno de Estados Unidos amplió por 45 días el plazo otorgado a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa antes…
Intercam, en el centro de sanciones de la CNBV por fallas en control de lavado de dinero
Economía Noticias Política Gurú Intercam se ubica como la entidad financiera más sancionada entre los bancos mexicanos que han sido vinculados por Estados Unidos con…
Visa bloquea operaciones internacionales con tarjetas de CIBanco tras sanción por presunto narcolavado
Economía Noticias Política Gurú La empresa Visa suspendió de forma inmediata las transacciones internacionales realizadas con tarjetas emitidas por CIBanco, incluido su producto CI Cash…
Estados Unidos impone sanciones históricas a Bancos Mexicanos por lavado de dinero del narcotráfico
Nacional Noticias Política Gurú Bancos La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) estadounidense sancionó este martes a tres entidades mexicanas: Vector Casa de Bolsa,…