FGR va por la “mina de oro” del CJNG: Buscan confiscar 1,600 MDP
En una operación sin precedentes recientes, la FGR ha iniciado un juicio para arrebatarle al crimen organizado una cifra astronómica que supera todo lo recaudado…
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César Duarte otra vez tras las rejas: ¿justicia real o show de la FGR?
La reaprehensión de César Duarte por lavado de dinero parece, a primera vista, un triunfo de la FGR. Sin embargo, la historia completa huele más…
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Niegan amparo a hijos de Hernán Bermúdez; UIF mantiene congeladas sus cuentas bancarias
La batalla legal de la familia de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”, chocó de frente con los criterios de un juzgado federal:…
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Sandra Cuevas en la mira: UIF investiga Diamond Group por presunto lavado de dinero
La exalcaldesa enfrenta escrutinio financiero mientras su conglomerado Diamond Group y sus relaciones públicas reavivan sospechas de narcopolítica. La investigación determinará el origen y destino…
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Narco influencers: EU aprieta por propaganda y lavado en redes
Estados Unidos intensificó su ofensiva contra los narco influencers: sanciones financieras, coordinación con la DEA y lupa sobre esquemas de lavado y propaganda que moldean…
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CIBanco lleva al Tesoro de EE. UU. ante tribunales; acusa “pena de muerte institucional”
CIBanco presentó una demanda en EE. UU. contra el Departamento del Tesoro por imponerle restricciones financieras sin aviso ni defensa. La institución alerta que su viabilidad…
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UIF: el operador de Harfuch y el nuevo rostro del control financiero
El nombramiento de Omar Reyes Colmenares en la UIF revela más un reacomodo político que una transformación institucional. ¿Se fortalecerá o seguirá siendo un adorno…
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Tonatiuh Márquez operó bajo sospecha durante dos años con aval del Senado
Alex Tonatiuh Márquez, exdirector en ANAM, operó bajo denuncias ignoradas por el gobierno federal. Hoy enfrenta una investigación por presunto lavado de dinero. Nacional Noticias…
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Banca mexicana depura clientes para blindarse ante riesgos de lavado y terrorismo
Economía Noticias Política Gurú Ante el creciente escrutinio internacional, las instituciones bancarias mexicanas han intensificado la depuración de sus carteras, eliminando perfiles considerados riesgosos por…
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Bancos con origen cambiario, los más expuestos tras alerta del Tesoro de EE.UU.
Economía Noticias Política Gurú Bancos Las recientes advertencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos siguen generando incertidumbre en el sistema financiero mexicano. Expertos del…
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