Huachibuques: firma sancionada por EU movió 28 mdp bajo la lupa fiscal
Una firma sancionada por Washington por presuntos vínculos con el CJNG transfirió más de 28 mdp a una importadora relacionada con la ruta de los…
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El paraíso bajo sospecha: El golpe de la OFAC y la red de corrupción en Vallarta
Puerto Vallarta se convierte en el epicentro de un escándalo internacional tras la revelación de una red de fraudes inmobiliarios vinculada al CJNG y a…
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Empresas sancionadas por EU proveen a gobiernos de Sinaloa, Sonora, BCS… y a “Los Chapitos”
OFAC sancionó a una red ligada a Los Chapitos. Documentos públicos muestran 630 contratos por 35.7 millones con universidades, hospitales y gobiernos del noroeste. El…
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Lo que solo el Gran Gurú sabe: vallas, OFAC y el reality de la 4T
Del “no al nepotismo” en Zacatecas al autogol de la Ley de Amparo, pasando por OFAC, SCJN y realities guindas. El Gran Gurú destapa lo…
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EU liga a diputada de Morena con “La Mayiza” en Rosarito: sanciones y red de lavado
El Departamento del Tesoro de EU sancionó a la facción “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa en Rosarito y vinculó a la diputada de Morena…
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Narco influencers: EU aprieta por propaganda y lavado en redes
Estados Unidos intensificó su ofensiva contra los narco influencers: sanciones financieras, coordinación con la DEA y lupa sobre esquemas de lavado y propaganda que moldean…
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