Una firma sancionada por Washington por presuntos vínculos con el CJNG transfirió más de 28 mdp a una importadora relacionada con la ruta de los huachibuques y bajo requerimiento fiscal en Tamaulipas.
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Una empresa señalada por Washington por presuntos vínculos con el CJNG transfirió más de 28 millones de pesos a una importadora relacionada con la ruta de los huachibuques. El dinero salió de Ahavat Logistics Solution y llegó a JSC Servicios Aduanales, firma bajo requerimiento fiscal en Tamaulipas.
La operación no es menor. El caso cruza contrabando de combustible, comercio exterior, permisos energéticos y una red de compañías mexicanas y estadounidenses que aparece en expedientes sobre diésel ingresado al país bajo documentación cuestionada.
La Secretaría de Finanzas de Tamaulipas pidió en octubre de 2024 a JSC Servicios Aduanales aclarar la procedencia de 100 depósitos emitidos en 2021 por Ahavat Logistics Solution. En conjunto, los movimientos suman 28 millones 221 mil 500 pesos.
Hasta ahora, no hay registro público de que JSC Servicios Aduanales haya solventado los señalamientos del gobierno tamaulipeco. Tampoco se han informado acciones judiciales mexicanas contra la empresa.
El golpe político vino desde Estados Unidos. El 30 de junio, el Departamento del Tesoro, a través de la OFAC, sancionó a dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades presuntamente ligadas a esquemas de contrabando de combustible vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Entre ellas aparece Ahavat Logistics Solution.
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La ruta de los buques del huachicol fiscal
El expediente también toca a Ikon Midstream, comercializadora texana de petróleo investigada por presunto contrabando de combustible. Autoridades estadounidenses allanaron en abril sus oficinas en Houston, mientras la empresa ha negado haber apoyado de forma consciente al CJNG.
La conexión apunta al buque Torm Agnes, señalado por introducir ilegalmente 11 millones de litros de diésel por los puertos de Guaymas, Sonora, y Ensenada, Baja California, en marzo de 2025.
El mecanismo descrito era simple y rentable: ingresar combustible como si fueran aceites o lubricantes. Con esa simulación, la red habría evitado el pago de impuestos y abierto una ventaja ilegal frente a operadores que sí cumplen la ley.
Los registros de comercio exterior ubican a JSC Servicios Aduanales con importaciones por 74.5 millones de dólares entre 2020 y 2023. Su principal producto importado fueron aditivos para aceites lubricantes, procedentes sobre todo de Estados Unidos.
La misma firma aparece como cliente relevante de Hevi Logistics LLC, empresa estadounidense ligada al cargamento del buque Challenge Procyon. En marzo de 2025, autoridades mexicanas decomisaron 10 millones de litros de diésel en Tampico, el mayor aseguramiento de huachicol registrado en el país.
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Ese operativo destapó otra capa del problema. Tras el decomiso fueron detenidos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, señalados por liderar una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos.
Aunque JSC Servicios Aduanales no enfrenta una acción judicial pública, su permiso de importación fue revocado totalmente en junio de 2024. El SAT reportó incumplimientos fiscales, falta de documentación para acreditar operaciones de comercio exterior y omisión ante requerimientos de autoridades fiscales o aduaneras.
El permiso que siguió vivo
El dato regulatorio agrega presión al caso. La extinta Comisión Reguladora de Energía otorgó en 2020 a Ahavat Logistics Solution un permiso para comercializar petrolíferos, incluidos diésel y gasolinas, por un periodo de 30 años.
Ese permiso, de acuerdo con registros consultados, seguía vigente hasta abril de 2026, pese a que la empresa terminó en la lista de sanciones de Estados Unidos por presuntos vínculos con el CJNG.
El caso ya no solo exhibe una posible ruta de huachicol fiscal. También deja una pregunta incómoda para las autoridades mexicanas: cómo una empresa en un sector tan sensible pudo conservar margen operativo hasta que Washington la puso bajo sanción.
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