Economía Noticias Política Gurú Bancos Las recientes advertencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos siguen generando incertidumbre en el sistema financiero mexicano. Expertos del sector señalan que Monex y Banco Base son los bancos más vulnerables a nuevas sanciones…
Economía Noticias Política Gurú El gobierno de Estados Unidos amplió por 45 días el plazo otorgado a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa antes de aplicar restricciones financieras. Estas instituciones habían sido previamente señaladas por presunto involucramiento en operaciones…
Economía Noticias Política Gurú Intercam se ubica como la entidad financiera más sancionada entre los bancos mexicanos que han sido vinculados por Estados Unidos con posibles operaciones de lavado de dinero. De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de…
Economía Noticias Política Gurú La empresa Visa suspendió de forma inmediata las transacciones internacionales realizadas con tarjetas emitidas por CIBanco, incluido su producto CI Cash Multicurrency. Esta medida se adelantó a las sanciones oficiales del Departamento del Tesoro de Estados…
Nacional Noticias Política Gurú Bancos La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) estadounidense sancionó este martes a tres entidades mexicanas: Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam. Según el Departamento del Tesoro, facilitaron blanqueo de capitales vinculado al fentanilo.…
Resumen informativo Noticias Política Gurú Bancos Este jueves, la atención se concentra en cuatro temas cruciales para el país. Autoridades estadounidenses revelaron que al menos tres bancos mexicanos facilitaron el lavado de más de 180 millones de dólares. Las transacciones…