El negocio del fentanilo no termina en la frontera ni en los laboratorios clandestinos. También pasa por bancos, comercios, intermediarios y redes financieras que convierten…
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La UIF volvió a moverse en el caso de Rubén Rocha Moya y el mensaje es claro: la investigación ya no se juega solo en…
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Una presunta red de empresas factureras movió casi 10 mil millones de pesos en menos de tres años, según una investigación federal ya judicializada. Nacional…
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La investigación contra los hermanos Farías ya no solo apunta al huachicol fiscal: la FGR ahora revisa gastos, transferencias, propiedades y posibles operaciones de lavado….
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La UIF defendió el bloqueo de cuentas bancarias sin orden judicial tras el fallo de la Suprema Corte y aseguró que la medida busca frenar…
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La Suprema Corte dio luz verde a una de las facultades más delicadas del Estado: permitir que la UIF bloquee cuentas bancarias sin orden judicial…
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La discusión sobre crimen organizado en México ya no se limita a la violencia territorial. Hoy también alcanza al sector privado, donde crecen las alertas…
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¿El golpe al capo frena la violencia o solo la reacomoda? El “día después” obliga a elegir entre tregua, ofensiva y perseguir el dinero sucio….
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Puerto Vallarta se convierte en el epicentro de un escándalo internacional tras la revelación de una red de fraudes inmobiliarios vinculada al CJNG y a…
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¡Vaya despertar para Raúl Rocha Cantú! Se acabó la fiesta y, al parecer, también la protección política. El empresario, famoso por sus casinos y por…
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