Investigaciones mexicanas y estadounidenses identifican una extensa red de actividades formales utilizada para mover recursos ilícitos y ocultar a sus verdaderos propietarios. Nacional | Seguridad Análisis Noticias Política Gurú El crimen organizado amplió su presencia en la economía formal mediante…
El negocio del fentanilo no termina en la frontera ni en los laboratorios clandestinos. También pasa por bancos, comercios, intermediarios y redes financieras que convierten dólares sucios en dinero aparentemente limpio. Nacional | Seguridad Noticias Análisis Política Gurú El negocio…
La UIF volvió a moverse en el caso de Rubén Rocha Moya y el mensaje es claro: la investigación ya no se juega solo en la política, sino en la ruta del dinero. Nacional | Seguridad Noticias Análisis Política Gurú…
Una presunta red de empresas factureras movió casi 10 mil millones de pesos en menos de tres años, según una investigación federal ya judicializada. Nacional | Seguridad Noticias Análisis Política Gurú Una presunta red de empresas factureras movió casi 10…
La investigación contra los hermanos Farías ya no solo apunta al huachicol fiscal: la FGR ahora revisa gastos, transferencias, propiedades y posibles operaciones de lavado. Nacional | Corrupción Noticias Análisis Política Gurú La investigación contra los hermanos Manuel Roberto Farías…
La UIF defendió el bloqueo de cuentas bancarias sin orden judicial tras el fallo de la Suprema Corte y aseguró que la medida busca frenar al crimen organizado, no perseguir ciudadanos. El debate, sin embargo, sigue abierto por su impacto…
La Suprema Corte dio luz verde a una de las facultades más delicadas del Estado: permitir que la UIF bloquee cuentas bancarias sin orden judicial previa. El fallo busca endurecer el combate al lavado de dinero, pero también enciende alertas…
La discusión sobre crimen organizado en México ya no se limita a la violencia territorial. Hoy también alcanza al sector privado, donde crecen las alertas sobre redes ilícitas, controles débiles y riesgos para la economía formal. Editorial | Seguridad Análisis…
¿El golpe al capo frena la violencia o solo la reacomoda? El “día después” obliga a elegir entre tregua, ofensiva y perseguir el dinero sucio. Diálogos en el Infierno | Por José Zenteno Opinión Columnistas Política Gurú Sin duda, todos…
Puerto Vallarta se convierte en el epicentro de un escándalo internacional tras la revelación de una red de fraudes inmobiliarios vinculada al CJNG y a la élite política de Jalisco. Editorial | Seguridad Análisis Política Gurú El paradisiaco escenario de…