El negocio del fentanilo no termina en la frontera ni en los laboratorios clandestinos. También pasa por bancos, comercios, intermediarios y redes financieras que convierten dólares sucios en dinero aparentemente limpio.
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El negocio del fentanilo no termina en la frontera ni en los laboratorios clandestinos. También pasa por bancos, comercios, intermediarios y redes financieras que convierten dólares sucios en dinero aparentemente limpio. Ahí aparece una conexión cada vez más delicada: cárteles mexicanos y mafias chinas.
Un informe del Centro para el Estudio de la Democracia advierte que organizaciones criminales vinculadas con China se han convertido en piezas clave para lavar ganancias del narcotráfico mexicano en Estados Unidos. El esquema apunta, sobre todo, al dinero generado por la venta de fentanilo, una de las drogas que más presión política y judicial ha provocado entre México y Washington.
La operación no requiere grandes maletas cruzando aeropuertos. Funciona con una lógica más discreta. Integrantes de los cárteles entregan dólares en Estados Unidos a intermediarios chinos. Después, esos operadores pagan cantidades equivalentes en pesos a socios del grupo criminal en México.
Así, el dinero cambia de país, moneda y apariencia. Los dólares se revenden a ciudadanos chinos que buscan mover capital fuera de su país, mientras las redes reciben transferencias en renminbi dentro de China. El resultado es un circuito casi perfecto: los cárteles limpian ganancias y otros clientes evaden controles financieros.
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El lavado se esconde en el comercio legal
La parte más incómoda del informe está en el disfraz. Estas redes no siempre se mueven en callejones oscuros. Muchas veces se esconden detrás de operaciones comerciales comunes, facturas, importaciones, exportaciones y empresas que parecen funcionar dentro de la economía formal.
Ese punto prende focos rojos para México. Si el dinero ilícito entra en canales legales, bancos, casas de bolsa, aduanas y empresas quedan bajo mayor vigilancia. Y cuando eso ocurre, también pagan los usuarios comunes: más controles, más bloqueos, más trámites y menos confianza en el sistema financiero.
El reporte ubica entre las organizaciones mexicanas involucradas al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación y al Cártel del Golfo. No se trata solo de grupos que trafican droga. Se trata de estructuras que también necesitan mover, ocultar y reciclar fortunas.
CIBanco, bajo presión judicial
El caso también salpica al sistema bancario mexicano. Tras señalamientos de autoridades estadounidenses por presunto lavado relacionado con narcotráfico, un juez de la Ciudad de México ordenó embargar a CIBanco por 500 millones de pesos.
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La medida incluyó arraigo y suspensión de facultades para integrantes del grupo de control de la holding. El golpe judicial llega en medio de un proceso que ya había llevado a la liquidación de la institución y a una revisión más amplia sobre sus activos, pasivos y operaciones.
El mensaje de fondo es duro: la guerra contra el fentanilo ya no se libra únicamente con decomisos, extradiciones o capturas. También se pelea en transferencias, facturas, bancos, empresas fachada y redes financieras que mueven millones sin hacer ruido.
Porque el poder real del narco no está solo en la droga que vende. Está en el dinero que logra esconder.
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